Melinda Dee Punya Jaringan Sendiri

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kepolisian tengah mengembangkan jaringan penggelapan dana nasabah Citibank yang melibatkan pegawainya, Melinda Dee alias MD alias Inong. Temuan sementara, jumlah kerugian nasabah hanya Rp 20 miliar.

Kepolisian memastikan, semua pegawai Citibank yang mempunyai tanggung jawab secara manajerial kejahatan perbankan ini akan diperiksa.

"Kita kan mengembangkan jaringan. Jadi, mata rantainya sedang kita kembangkan. Kita kan melihat siapa yang bertanggung jawab secara menejerial," kata Kepala Bareskrim Polri Komjen Pol Ito Sumardi di Mabes Polri, Jakarta, Jumat (1/4/2011).

Menurut Ito, semua pihak yang terkait secara manajerial dalam transaksi keuangan di Citibank adalah saksi. Dan sejauh ini belum ada atasan MD yang diperiksa.

Namun, jika penyidik menemukan dari saksi itu yang terindikasi terlibat dalam jaringan MD, maka dia akan ditetapkan sebagai tersangka.

"Modusnya (MD) macam-macam, ada beberapa. Ada penggelapan, bisa juga kena penipuan, pencucian uang," ujarnya.