Adik Kandung Malinda Terima Aliran Citibank Rp 1,6 M

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Hasil penelusuran kepolisian, diketahui terdapat lima dari 41 transaksi di rekening adik Malinda Dee, Fiska alias FL, terindikasi berasal dari rekening tiga nasabah Citibank yang dibobol Malinda.

Lima transaksi di rekening Fiska itu senilai Rp1,6 miliar. "Untuk tersangka FL, dari tiga nasabah Citibank ini, menerima lima kali transaksi senilai 1,6 miliar. Di samping lima transaksi tadi, ada 36 transaksi lainnya, yang saat ini masih kami lakukan indentifikasi," ujar Direktur II Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri, Brigjen Pol Arif Sulistyo di Mabes Polri, Jakarta, Jumat (29/4/2011).

Menurut Arif, saat ini penyidik tengah menelusuri bersama PPATK asal-usul 36 transaksi lainnya di rekening Fiska. "Sehingga belum bisa kami ketahui dari siapa-siapa yang terkait 36 transaksi ini. Apakah dari nasabah bank lain atau nasabah Citibank sendiri," jelas Arif.

Fiska terindikasi mengetahui, jika uang yang ditampung di rekeningnya berasal dari hasil Malinda membobol Citibank. "Yang jelas dari aplikasi pembukaan rekening seharusnya digunakan untuk kepentingan pribadi, tapi justru digunakan untuk kepentingan tersangka MD (Malinda)," tandasnya.

Kepolisian menetapkan sebagai tersangka dan menangkap Fiska di kantornya, dekat kantor Citibank Landmark, pada Kamis (28/4/2011), kemarin. Dia dikenakan Pasal 6 UU Pemberantasan Tindak Pencucian Uang.

Menyusul beberapa jam kemudian, suami Fiska, Ismail, juga ditangkap dari kantornya dengan sangkaan yang sama. Kini, keduanya ditahan di tahanan Bareskrim Polri di ruang terpisah.