Si Seksi Melinda Dee Punya Empat KTP

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Tersangka kasus penggelapan dana nasabah prioritas Citibank, Melinda Dee, memiliki empat identitas berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Hal itu diungkapkan oleh Ketua Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Yunus Husein, kepada wartawan di kantornya, Rabu (13/4/2011). "MD (Melinda Dee) punya 4 KTP," ucap Yunus.

Kendati demikian dia tidak bisa memastikan, bahwa KTP tersebut digunakan untuk melakukan tindak pidana, dalam kasus-kasus tindak pidana lainnya, kerap kali KTP disalah gunakan. "Kasus penipuan, dengan identitas palsu, ini tinggi sekali," katanya.

Pelaku tindak pidana, lanjut Yunus, sering kali memalsukan identitasnya, agar tak mudah diusut pihak berwenang.
"Polisi, susah menyelidiki karena KTP-nya palsu. Kasusnya menjadi dark number, karena kita tidak memiliki single Id," katanya.