Rekening Adik Ipar Malinda Tampung Rp 7,1 Miliar

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Tidak hanya rekening suami siri Andhika Gumilang dan adik kandung Fiska alias FL, Inong Malinda Dee juga menggunakan rekening suami Fiska sekaligus adik iparnya, Ismail alias IS, untuk menampung dana nasabah Citibank yang dibobolnya.

Terdapat 30 transaksi di rekening Ismail dalam kurun waktu 2008-2010. Namun, hanya satu transaksi senilai Rp 100 juta yang berasal dari rekening seorang nasabah Citbank yang saat ini tengah ditangani kepolisian.

"Sedangkan untuk IS menerima satu kali transaksi senilai Rp 100 juta. Selain ini, terdapat 29 transaksi lainnya. Satu transaksi dari nasabah Citibank kemudian ditambah 29 transaksi lainnya senilai Rp 7 miliar," ujar Direktur II Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri, Brigjen Pol Arif Sulistyo di Mabes Polri, Jakarta, Jumat (29/4/2011).

Menurut Arif, saat ini penyidik tengah menelusuri bersama PPATK asal-usul 29 transaksi lainnya di rekening Fiska. "Sehingga belum bisa kami ketahui dari siapa-siapa yang terkait 36 transaksi ini. Apakah dari nasabah bank lain atau nasabah Citibank sendiri," jelas Arif.

Meski begitu, Ismail terindikasi mengetahui, jika uang yang ditampung di rekeningnya berasal dari hasil Malinda membobol Citibank. "Yang jelas dari aplikasi pembukaan rekening seharusnya digunakan untuk kepentingan pribadi, tapi justru digunakan untuk kepentingan tersangka MD (Malinda)," tandasnya.

Kepolisian menetapkan sebagai tersangka dan menangkap Ismail di kantornya pada Kamis (28/4/2011), kemarin. Dia dikenakan Pasal 6 UU Pemberantasan Tindak Pencucian Uang.

Beberapa jam sebelumnya, polisi lebih dulu menangkap Fiska juga dari kantornya. Kini, keduanya ditahan di tahanan Bareskrim Polri di ruang terpisah.