Ada banyak penawaran investasi titip dana yang ditemukan Denny di sana, mulai dari yang terkecil modal Rp 300.000 profit jadi Rp 4 juta sampai yang terbesar ada modal Rp 10 juta dapat Rp 250 juta.

"Rp 300.000 dapatnya Rp 4 juta. Rp 400.000 dapatnya Rp 5 juta, terus sampai Rp 10 juta dapatnya Rp 250 juta. Setiap investor wajib menunggu (sampai) enam jam waktu pencairan (keuntungan)," ujar Denny.

Memosisikan diri sebagai orang awam, Denny Cagur mengikuti alur penawaran tersebut hingga dia sampai pada tahap pengisian formulir identitas pribadi.

Baca juga: Indra Kenz Buka Kelas Kursus Trading Binomo, Bayarannya Capai Rp 4 Juta per Member

"Saya isi semua, saya tulis fake (identitasnya). Saya cuma pengin tahu tahapan berikutnya apa sih? Terus dia ngasih satu nomor rekening untuk transfer, kita mau (paket investasi) yang mana nih," ucap Denny.

Sebelum mengisi formulir dengan identitas palsunya, Denny juga berkali-kali mengajukan pertanyaan soal siapa sosok mentor, afiliator, dan jaminan mendapatkan keuntungan.

Semua hal yang ditanyakan Denny dibalas oleh seorang admin dengan jawaban "iya".

"'Langsung provit hari ini?' saya tanya, 'Iya, Kak, cukup tunggu 3-6 jam, provit, langsung masuk ke rekening bank Kakak', seperti itulah mereka menjual mimpi-mimpi," kata Denny.

Denny lalu diundang ke sebuah grup lain di Telegram berisi testimoni mendapatkan provit. Anehnya, grup tersebut bersifat satu arah sehingga hanya orang-orang tertentu yang bisa memamerkan keuntungan.

Hal tersebut menambah kecurigaan Denny hingga ia menduga bahwa mereka yang ada dalam grup Telegram testimoni adalah sindikat.

Baca juga: Indra Kenz Bilang Maaf, Tapi Tak Akui Kesalahan dan Minta Keringanan Hukuman seperti Doni Salmanan

"Diundang ke grup Telegram berikutnya, isinya testimoni semua, (dari) orang-orang yang berhasil. Jadi kalau menurut saya ini adalah mungkin bisa dibilang sindikat gitu ya," katanya.

Perjalanan Denny menyelami link dari afiliator binary option berakhir di grup testimoni. Komedian itu tidak lanjut melakukan transaksi karena niat awal hanya ingin mengetahui alur bisnis tersebut.

"Saya sekadar itu, cukup tahun, saya sih enggak transfer berapa-berapa, saya pengin tahu cara kerjanya gimana sih?" ucapnya.

Menurut pantauan Denny, grup Telegram yang ia ikuti saat itu beranggotakan ribuan orang dengan sistem komunikasi satu arah.

Orang-orang yang merugi tidak bisa komplain di grup tersebut karena tidak ada akses untuk bersuara.