10 Orang Ditangkap Masuk Singapura Karena Bawa Uang Lebih dari 14.720 Dolar AS, Ini Penyebabnya

TRIBUNNEWS.COM, SINGAPURA - Sepuluh orang baru-baru ini ditangkap di Bandara Changi, Singapura,  karena tidak melaporkan bahwa mereka membawa uang tunai lebih dari S$20.000 (US$14.720 atau sekitar Rp 240 juta) ke Singapura.

Sejak bulan Mei, semua pelancong harus membuat membuat pernyataan secara daring dan dalam waktu 72 jam setelah tiba di atau meninggalkan pos pemeriksaan Singapura.

Mengapa perlu mendeklarasikan sejumlah besar uang tunai?

Seorang pakar menunjuk pada "anonimitas" yang ditawarkan oleh uang tunai dan "daya tarik yang jelas" bagi mereka yang terlibat dalam kegiatan ilegal.

"Semakin besar jumlah uang tunai yang terlibat, secara objektif semakin mencurigakan," kata Associate Professor Sandra Booysen, direktur Pusat Hukum Perbankan dan Keuangan di fakultas hukum Universitas Nasional Singapura.

“Saat ini kita memiliki cara yang lebih efisien dan aman untuk menyimpan uang dan melakukan pembayaran.”

Baca juga: Awas, Flu Singapura Merebak, Gejalanya Mirip Cacar Air

Profesor Madya Razwana Begum Abdul Rahim, kepala program keselamatan dan keamanan publik di Universitas Ilmu Sosial Singapura, mengatakan kepada CNA bahwa deklarasi membantu pihak berwenang melacak aliran uang yang mencurigakan dan memastikan bahwa dana tersebut tidak digunakan untuk tujuan yang melanggar hukum.

Ini termasuk pencucian uang , pendanaan terorisme, penipuan, dan penghindaran pajak.

Rajan Supramaniam, pengacara pidana senior di Regent Law, memberi contoh kasus yang ditanganinya beberapa tahun lalu.

Dimana seorang klien perempuan menerima lebih dari S$100.000 sebagai bagian dari transaksi narkoba.

Uang tersebut telah ditransfer dari sebuah rekening di Kuala Lumpur kepadanya di Singapura.

Ia menarik uang tersebut dan berencana untuk pergi ke Johor Bahru dan menyerahkannya kepada seseorang di sana.

Dia akhirnya didakwa melakukan pencucian uang dan dipenjara.

Mengapa ada batasan S$20.000?

Ini tentang mencapai keseimbangan antara efektivitas dan intrusi, jelas Prof. Assoc Booysen.

"Tingkatnya tidak bisa terlalu tinggi karena tujuan-tujuan terlarang lebih mungkin tidak terdeteksi," katanya.

"Jumlahnya juga tidak boleh terlalu rendah, karena tingkat pengungkapannya akan sangat banyak dan tidak beralasan, mengingat penggunaan uang tunai tidak luar biasa untuk transaksi kecil."

Menyebut jumlah S$20.000 wajar, Rajan berkata: “Dalam beberapa kasus yang tidak jelas, pihak berwenang mungkin mengeluarkan peringatan. Ini memerlukan penjelasan yang valid, seperti untuk alasan medis seperti pembayaran di rumah sakit swasta, atau keadaan darurat keluarga. Mereka harus dapat memberikan bukti.”

Beberapa alasan lain yang mungkin "sah" yang dikutip oleh para ahli termasuk hadiah, transaksi bisnis, biaya pendidikan atau pembayaran untuk pembelian besar.

Terlepas dari itu, pelancong yang gagal untuk secara lengkap dan akurat mendeklarasikan lebih dari S$20.000 dalam bentuk uang tunai atau instrumen yang dapat dinegosiasikan – seperti cek perjalanan, wesel, dan wesel pos – dapat dipenjara hingga tiga tahun, denda hingga S$50.000 atau keduanya.

"Karena deklarasi harus dilakukan secara daring dalam kurun waktu 72 jam, ini tidak memberi mereka alasan untuk tidak melakukannya," kata Tn. Rajan. "Mereka tidak dapat, misalnya, mengklaim bahwa mereka tidak tahu bahwa mereka membawa uang tunai sebanyak itu."

Pengacara yang telah bekerja selama 25 tahun ini sebelumnya bekerja sebagai petugas penjara senior, di mana ia sering menjumpai narapidana yang dihukum karena bepergian dengan sejumlah besar uang tunai yang tidak dilaporkan.

“Dalam beberapa kasus, mereka lebih eksplisit dalam upaya menghindari deteksi – menyembunyikan uang tunai di dasbor dan bagian lain mobil, atau bahkan di lubang tubuh mereka,” ungkapnya.

Apakah ini hanya terjadi di Singapura?

Tidak. Deklarasi semacam itu juga wajib di negara lain.

Pelancong yang memasuki atau meninggalkan Australia perlu melaporkan jika mereka membawa uang tunai lebih dari AUD$10.000 (S$9.052).

Di Amerika Serikat, Anda harus melaporkannya jika Anda membawa uang tunai lebih dari US$10.000 (S$13.548).

Negara-negara di Uni Eropa - seperti Jerman, Spanyol, Italia, dan Prancis - mengharuskan wisatawan untuk melaporkan barang bawaannya jika mereka membawa barang lebih dari 10.000 euro (S$14.577).

Ada batasan £10.000 (S$17.172) yang dapat Anda bawa masuk atau keluar dari Inggris Raya tanpa perlu deklarasi.

Dan di Uni Emirat Arab, yang meliputi Dubai dan Abu Dhabi, batasnya adalah 60.000 dirham (S$22.130).

Sumber: CNA