Baca tanpa iklan
Ihwal kasus tersebut, sebelumnya seperti dilansir Kompas.com, perkara yang sempat ditangani Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri itu menyatakan bahwa Iwan Setiawan dan Dang Zeany diduga lakukan penggelapan dan penipuan dana anggota KSP Sejahtera Bersama mencapai Rp 249 miliar.
Perihal kasus tersebut Bareskrim Polri juga telah bekerja sama dengan PPATK akan melakukan penelusuran aset dan harta kekayaan hasil kejahatan.
KSP Sejathera Bersama sendiri diduga telah melakukan tindak pidana perbankan, penipuan, penggelapan, dan dugaan tindsk pidana pencucian uang dana anggota sejumlah Rp 249 miliar.
Baca juga: Perjalanan Kasus Edhy Prabowo: Vonis Disunat MA, Kini Sudah Bebas Bersyarat
Jumlah tersebut tersebut berasal dari total dana kelolaan yang mencapai Rp 6,7 triliun.
Adpun pengungkapan itu berawal adanya 25 laporan polisi pada periode Juli 2020 hingga Juni 2022.
Kedua tersangka itu pun dijerat dengan Pasal 45 UU Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas UU Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan. Lalu Pasal 378 KUHP dan atau Pasal 374 KUHP Subsider Pasal 372 KUHP.
Kemudian Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan TPPU.