Mengutip laporan insightcrime.org, jaksa menuduh ada uang narkoba yang terlibat dalam dua transaksi Juni di mana total 1,7 juta reais (US$ 270.000) disimpan di rekening broker.

Dua penduduk Cabo Frio, kota di mana GAS Consultoria bermarkas, melakukan penyetoran tetapi tidak memiliki cara untuk memberikan bukti bagaimana mereka memiliki sejumlah besar uang tersebut.

Dalam insiden terpisah April lalu, polisi menyita sebuah helikopter pribadi dengan uang tunai 7 juta reais (US$ 1,1 juta).

Uang tunai itu milik GAS Consultoria, yang tidak berhasil mencoba mengambil kembali uang itu di pengadilan.

Hubungan dengan milisi, kelompok kejahatan terorganisir yang sebagian besar terdiri dari mantan tentara dan polisi aktif, juga muncul ketika jaksa menemukan simpanan 2 juta reais yang berasal dari individu yang terhubung dengan kelompok yang beroperasi di barat Rio de Janeiro.

Pada bulan September, terungkap bahwa Acácio dos Santos menerima ponsel dan makanan yang dikirim ke sel penjaranya, yang mungkin telah difasilitasi oleh kontak milisi.

Pada akhirnya, polisi juga menangkap seorang agen real estate yang dicurigai terlibat dalam skema pencucian uang narkoba yang terpisah melakukan transfer sebesar 5 juta reais ($890.000).

Terlepas dari tuduhan itu, dos Santos mewakili pahlawan yang tidak mungkin bagi para pendukungnya.

Banyak yang memandangnya sebagai pria kulit hitam sederhana yang menjalani bisnis Bitcoin yang tidak ortodoks sehingga bisa membuat mereka kaya dengan mempermainkan sistem keuangan yang mereka yakini dicurangi oleh elit kulit putih yang kaya.

Kasus ini juga menggarisbawahi selera yang tumbuh cepat untuk cryptocurrency di Brasil, di mana bertahun-tahun krisis ekonomi dan politik telah membuat mata uang digital menjadi perisai yang menarik terhadap depresiasi inflasi riil dan dua digit di Brasil.

Semangat Bitcoin tinggi di Cabo Frio, kota resor tempat G.A.S. dipasarkan. Pendapatan G.A.S. mengalami kenaikan signifikan, memperkaya para investor awal.

Alhasil, banyak bermunculan perusahaan peniru, yang berusaha untuk mencari peruntungan. Di sisi lain, gelombang kekerasan terkait cryptocurrency mengikuti kondisi tersebut.

Dengan begitu banyak dugaan skema piramida, Cabo Frio kemudian dikenal sebagai "Mesir Baru". Dan sebagai pemain top kota, dos Santos dijuluki "Firaun Bitcoin".

Menurut pihak berwenang setempat, polisi mengatakan dos Santos mulai berdagang Bitcoin pada tahun 2014 setelah meninggalkan pekerjaannya sebagai pelayan.