TRIBUNNEWS.COM, CABO FRIO - Rincian baru dalam kasus Firaun Bitcoin Brasil, skema piramida mata uang kripto yang luas, telah muncul. Hal ini termasuk kaitannya ke uang narkoba, sumbangan amal ke gereja, dan plot pembunuhan.

Melansir insightcrime.org, pada tahun 2015, Glaidson Acácio dos Santos, mantan pelayan dan pendeta, mendirikan sebuah perusahaan, GAS Consultoria Bitcoin, yang memperdagangkan mata uang kripto. Dia segera memiliki portofolio besar yang menghasilkan ratusan juta dolar.

Namun, kisah suksesnya dengan cepat berantakan ketika dia ditangkap pada Agustus 2021 dan dituduh membangun skema piramida yang rumit.

Sejak penangkapannya, kasus ini telah berubah, termasuk Acácio dos Santos menjadi terdakwa dalam 288 kasus perdata terpisah, menurut Globo.

Kasus ini terungkap pada bulan April tahun lalu, di mana polisi federal Brasil menyerbu helipad sebuah hotel tepi laut di negara bagian Rio de Janeiro.

Saat itu mereka menangkap dua pria dan seorang wanita yang memuat helikopter dengan 7 juta reais (US$ 1,3 juta) dalam uang kertas yang dikemas dengan rapi.

Melansir AP, para tahanan mengatakan kepada polisi bahwa mereka bekerja untuk G.A.S. Consulting & Technology, sebuah perusahaan investasi cryptocurrency yang didirikan oleh mantan pelayan yang menjadi multijutawan.

Baca juga: Harga Bitcoin Terus Anjlok, Kini Berada di Level 35.000 Dolar AS, Mulai Kehilangan Pamor?

Dia diduga merupakan tokoh sentral dalam apa yang diduga sebagai salah satu skema piramida terbesar yang pernah ada di Brasil.

Polisi mengatakan perusahaan yang dimiliki oleh Glaidson Acácio dos Santos yang berusia 38 tahun memiliki total transaksi senilai setidaknya US$ 7 miliar (US$ 38 miliar reais) dari 2015 hingga pertengahan 2021 sebagai bagian dari skema Ponzi berbasis Bitcoin yang menjanjikan investor pengembalian bulanan 10 persen.

Baca juga: Wali Kota New York City Eric Adams Terima Gaji dalam Bentuk Bitcoin

Dalam ratusan halaman dokumen yang diperoleh The Associated Press, polisi dan jaksa federal dan negara bagian menuduh dos Santos menjalankan raket canggih yang menjaring dan menipu ribuan investor skala kecil yang percaya bahwa mereka menjadi kaya dari apresiasi tajam Bitcoin.

Baca juga: 5 Opsi Koin Metaverse Untuk Investasi di Tengah Kondisi Bearish Pasar Kripto

Dia sekarang di penjara Rio menunggu persidangan atas tuduhan termasuk pemerasan, kejahatan keuangan dan memerintahkan pembunuhan dan percobaan pembunuhan dua pesaing bisnis.

Dos Santos masih dalam penyelidikan atas percobaan pembunuhan terhadap pesaing ketiga. Dos Santos telah berulang kali menegaskan dirinya tidak bersalah. Pengacaranya tidak membalas permintaan AP untuk berkomentar.

Ada kaitan ke uang narkoba

Menurut jaksa, Acácio dos Santos diduga tidak hanya menipu investor tetapi juga menerima uang narkoba dan milisi.

Mengutip laporan insightcrime.org, jaksa menuduh ada uang narkoba yang terlibat dalam dua transaksi Juni di mana total 1,7 juta reais (US$ 270.000) disimpan di rekening broker.

Dua penduduk Cabo Frio, kota di mana GAS Consultoria bermarkas, melakukan penyetoran tetapi tidak memiliki cara untuk memberikan bukti bagaimana mereka memiliki sejumlah besar uang tersebut.

Dalam insiden terpisah April lalu, polisi menyita sebuah helikopter pribadi dengan uang tunai 7 juta reais (US$ 1,1 juta).

Uang tunai itu milik GAS Consultoria, yang tidak berhasil mencoba mengambil kembali uang itu di pengadilan.

Hubungan dengan milisi, kelompok kejahatan terorganisir yang sebagian besar terdiri dari mantan tentara dan polisi aktif, juga muncul ketika jaksa menemukan simpanan 2 juta reais yang berasal dari individu yang terhubung dengan kelompok yang beroperasi di barat Rio de Janeiro.

Pada bulan September, terungkap bahwa Acácio dos Santos menerima ponsel dan makanan yang dikirim ke sel penjaranya, yang mungkin telah difasilitasi oleh kontak milisi.

Pada akhirnya, polisi juga menangkap seorang agen real estate yang dicurigai terlibat dalam skema pencucian uang narkoba yang terpisah melakukan transfer sebesar 5 juta reais ($890.000).

Terlepas dari tuduhan itu, dos Santos mewakili pahlawan yang tidak mungkin bagi para pendukungnya.

Banyak yang memandangnya sebagai pria kulit hitam sederhana yang menjalani bisnis Bitcoin yang tidak ortodoks sehingga bisa membuat mereka kaya dengan mempermainkan sistem keuangan yang mereka yakini dicurangi oleh elit kulit putih yang kaya.

Kasus ini juga menggarisbawahi selera yang tumbuh cepat untuk cryptocurrency di Brasil, di mana bertahun-tahun krisis ekonomi dan politik telah membuat mata uang digital menjadi perisai yang menarik terhadap depresiasi inflasi riil dan dua digit di Brasil.

Semangat Bitcoin tinggi di Cabo Frio, kota resor tempat G.A.S. dipasarkan. Pendapatan G.A.S. mengalami kenaikan signifikan, memperkaya para investor awal.

Alhasil, banyak bermunculan perusahaan peniru, yang berusaha untuk mencari peruntungan. Di sisi lain, gelombang kekerasan terkait cryptocurrency mengikuti kondisi tersebut.

Dengan begitu banyak dugaan skema piramida, Cabo Frio kemudian dikenal sebagai "Mesir Baru". Dan sebagai pemain top kota, dos Santos dijuluki "Firaun Bitcoin".

Menurut pihak berwenang setempat, polisi mengatakan dos Santos mulai berdagang Bitcoin pada tahun 2014 setelah meninggalkan pekerjaannya sebagai pelayan.

Dia mengajak klien dari Universal Church of the Kingdom of God, di mana dia pernah dilatih sebagai pengkhotbah, menjanjikan biaya referral kepada mereka yang membawa rekrutan baru.

Pada 2017, dos Santos menghasilkan banyak uang — dan menarik perhatian pihak berwenang. Tahun itu, transaksi perusahaannya berjumlah 10 juta reais (US$ 1,8 juta), 15 kali lebih banyak dari tahun sebelumnya.

Unit intelijen keuangan negara itu juga memperhatikan bahwa perusahaan – terdaftar sebagai restoran – secara teratur memperdagangkan cryptocurrency di platform pertukaran online.

Jaksa mengatakan skema yang diduga dilakukan dos Santos adalah seperti ini: Klien menyetor uang mereka ke rekening bank yang dijalankan oleh mitra pengelola.

Uang itu kemudian ditransfer ke dos Santos atau istrinya dari Venezuela, Mirelis Yoseline Diaz Zerpa, yang akan mengantonginya, membeli bitcoin dan cryptocurrency lainnya serta aset keuangan tradisional, atau membayar anggota skema lainnya.

Klien dijanjikan pengembalian bulanan 10% atas investasi mereka selama kontrak 12 hingga 48 bulan, tetapi tidak memiliki bitcoin yang dibeli dengan uang mereka.

Mereka yakin, itu bebas risiko: Mereka akan mendapatkan kembali seluruh investasi awal mereka di akhir kontrak. Hingga kini, penegak hukum Brasil masih berusaha mengungkap ukuran sebenarnya dari kerajaan dos Santos.

AP memberitakan, jaksa telah mengidentifikasi setidaknya 27.000 korban di setidaknya 13 negara bagian Brasil dan tujuh negara lain, termasuk AS, Uni Emirat Arab, Inggris, dan Portugal.

Namun, penghitungan sebenarnya kemungkinan jauh lebih tinggi, kata Luciano Regis, seorang pengacara yang mewakili puluhan korban.

“Sulit untuk berbicara dengan siapa pun di Cabo Frio yang tidak mengenal seseorang yang berinvestasi,” katanya.

Penulis: Barratut Taqiyyah Rafie l Sumber: Kontan