TRIBUNNEWS.COM -- Pihak berwenang AS semakin dekat untuk menambahkan raja minyak Roman Abramovich ke daftar sanksi orang Rusia yang sangat kaya.

Hal ini setelah muncul laporan tentang transaksi dana yang kompleks melalui dana lindung nilai AS yang terkait dengan pemilik klub sepak bola Chelsea yang mendapat sanksi dari Inggris dan Eropa.

Abramovich, konon pernah menjadi pramugara di pesawat Boris Yeltsin, dan ditunjuk oleh Vladimir Putin yang sedang naik daun untuk mengelola aset energi milik negara Rusia, dilaporkan oleh New York Times pada hari Senin berada di balik transfer 20 juta dolar dari perusahaan Shell yang terdaftar di Kepulauan Virgin Britania Raya hingga kendaraan investasi di Kepulauan Cayman yang dikendalikan oleh dana lindung nilai AS.

Baca juga: Dubes Rusia: Presiden Putin Berencana Hadiri KTT G20 Di Indonesia

Menurut surat kabar itu, transfer tunggal adalah puncak dari kerja berbulan-bulan oleh "pasukan kecil penangan dan pendukung di Amerika Serikat, Eropa dan Karibia" yang mungkin telah menempatkan miliaran dolar kekayaan Abramovich dengan dana lindung nilai AS yang terkemuka dan perusahaan ekuitas swasta.

“Dalam beberapa kasus, peserta bahkan tidak mengetahui uang siapa yang mereka bantu kelola,” lapor Times.

Transaksi tersebut diselenggarakan oleh Concord Management, sebuah konsultan investasi AS di White Plains, New York, yang disebut-sebut sebagai sarana di mana Abramovich yang berusia 55 tahun mungkin telah menginvestasikan 1,3 miliar dolar dengan pemodal AS, termasuk Empyrean Capital Partners di Los Angeles, Manajemen Modal Millstreet di Boston, Manajemen Milenium, Manajemen Modal Sarissa dan Manajemen Modal Pematung.

Baca juga: AS dan NATO Yakin Belarusia akan Gabung Rusia untuk Perang Lawan Ukraina

Eksekutif Concord Michael Matlin mengeluarkan pernyataan yang menggambarkan perusahaan itu sebagai "perusahaan konsultan yang menyediakan penelitian pihak ketiga yang independen, uji tuntas, dan pemantauan investasi".

Laporan itu muncul beberapa hari setelah peringatan bendera merah dikeluarkan oleh Jaringan Penegakan dan Pemberantasan Kejahatan Keuangan AS (Fincen), menasihati “semua lembaga keuangan untuk waspada terhadap upaya potensial untuk menghindari sanksi yang luas dan pembatasan yang diberlakukan AS lainnya yang diterapkan sehubungan dengan Rusia. Invasi lebih lanjut Federasi ke Ukraina”.

“Dalam menghadapi tekanan ekonomi yang meningkat di Rusia, sangat penting bagi lembaga keuangan AS untuk waspada terhadap potensi penghindaran sanksi Rusia, termasuk oleh aktor negara dan oligarki,” kata penjabat direktur Fincen, Him Das.

Baca juga: Kapal Pesiar Senilai 75 Juta Dolar AS milik Miliarder Rusia Ditahan Otoritas Gibraltar

Pemerintah AS juga telah mengumumkan potensi pembayaran  5 juta dolar kepada orang Amerika yang menawarkan informasi yang mengarah pada penyitaan aset milik orang super kaya Rusia, melalui gugus tugas kleptokrasi departemen kehakiman.

Abramovich, yang diyakini berada di Moskow, belum dimasukkan ke dalam daftar sanksi AS, meskipun apa yang dilaporkan sebagai upaya panik olehnya untuk menjual dana melalui Concord di pasar sekunder setidaknya sejak akhir Februari.

Salah satu yacht miliknya, Eclipse setinggi 533 kaki, dilengkapi dengan dua kolam renang, helipad, dan sebuah kapal selam mini, saat ini sedang berlabuh di New York.

Uni Eropa memberlakukan sanksi terhadap Abramovich pekan lalu, dengan mengatakan "akses istimewa"-nya ke Putin telah "membantunya mempertahankan kekayaannya yang cukup besar". Itu mengikuti hukuman serupa oleh Inggris.

Baca juga: Nuklir Bisa Jadi Opsi Senjata Rusia Gempur Ukraina, 2 Orang Pertahanan AS Langsung Tak Terima

Dua superyacht Abramovich lainnya, Solaris, saat ini berada di perairan Turki, menurut Reuters. Turki belum setuju untuk mengikuti atau menegakkan sanksi Inggris dan Uni Eropa terhadap oligarki Rusia, termasuk Abramovich.