Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Bareskrim Periksa Sejumlah Saksi Terkait Kasus Dugaan Pemalsuan Surat yang Dilaporkan Pihak Bank

Bareskrim Polri menerima laporan Bank NISP dengan terlapor pemegang saham PT Hair Star Indonesia (HSI) dan juga nama bos besar PT Gudang Garam.

Penulis: Igman Ibrahim
Editor: Adi Suhendi
zoom-in Bareskrim Periksa Sejumlah Saksi Terkait Kasus Dugaan Pemalsuan Surat yang Dilaporkan Pihak Bank
TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Suasana Gedung Bareskrim Mabes Polri di Jalan Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (17/11/2015). Bareskrim Polri menerima laporan Bank NISP dengan terlapor pemegang saham PT Hair Star Indonesia (HSI) dan juga nama bos besar PT Gudang Garam. 

"Jadi pada saat perpanjangan dan pencairan kredit itu tidak ada sedikit pun perubahan pemegang saham dan pengurus dari perusahaan Hair Star Indonesia. Lalu pada bulan mei 2021 ternyata ada perubahan pemegang saham," katanya.

Baca juga: Bareskrim Polri Musnahkan 373 Kilogram Sabu, 17,8 Kilogram Ganja hingga Ratusan Ekstasi

Lebih lanjut, Hasbi menyebut pihaknya telah menyerahkan barang bukti kepada penyidik.

Di antaranya perjanjian kredit dan laporan keuangan.

"Antara lain perjanjian kredit dan laporan keuangan yang kami rasa tidak ada indikasi bahwa perusahan ini tidak sehat keuangannya," ujarnya.

"Maka dari itu kami melihat ada fugaan aliran dana ini ada indikasi pencucian uang," tambahnya.

Saat dikonfirmasi, Karo Penmas Divhumas Polri Brigjen Ahmad Ramadhan mengatakan bahwa laporan ini terkait dugaan pemalsu surat hingga tindak pidana pencucian uang (TPPU).

"Terkait dugaan tindak pidana pemalsuan dan atau pemalsuan surat dan atau penipuan dan atau tindak pidana pencucian uang," kata Ramadhan.

BERITA REKOMENDASI

"Dalam proses, PT HSI mendapatkan fasilitas kredit dari PT Bank OCBC NISP yang diduga ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan PT HIS guna mendapatkan fasilitas kredit," tambahnya.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas