Dari total tersebut, 256 rekening di antaranya merupakan rekening atas nama Panji Gumilang.

Selain itu, ada pula rekening yang bertuliskan nama Abu Totok Panji Gumilang hingga Abdul Salam Panji Gumilang.

Selain itu, kata Mahfud, Panji Gumilang menguasai 33 rekening atas nama institusi.

"Nama dia itu enam. Ada Abu Totok, ada Panji Gumilang, ada Abdusalam, pokoknya enam lah. Dan dari situ semua ada dari 256 rekening atas nama dia, dan 33 rekening atas nama institusi, jadi 289," kata Mahfud di Hotel Borobudur Jakarta, Rabu (5/7/2023).

Mahfud menyatakan, kini Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK) tengah menganalisis rekening-rekening tersebut terkait dengan dugaan pencucian uang.

- Pimpinan Ponpes Al-Zaytun

Panji Gumilang adalah pimpinan Pondok Pesantren (Ponpes) Al-Zaytun.

Ponpes Al-Zaytun merupakan sebuah pondok pesantren yang terletak di Desa Mekarjaya, Kecamatan Gantar, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat.

Pesantren ini, usaha dari Yayasan Pesantren Indonesia, yang memulai pembangunannya pada 13 Agustus 1996.

Dikutip dari laman resmi Ponpes Al Zaytun, app.al-zaytun.sch.id, Calon santri yang mendaftar diminta melengkapi berkas yang diperlukan antara lain akte kelahiran, Kartu Keluarga (KK), ijazah dan lain-lain.

Para santri juga harus mengeluarkan biaya masuk Ponpes.

Seperti Jenjang Madrasah Ibtidaiyah (SD), santri yang ingin memasuki jenjang ini diwajibkan membayar biaya pendaftaran sebesar Rp 1 juta.

Disebutkan juga biaya pendidikan sebesar Rp 650.000, harus dibayarkan setiap bulan atau sebesar Rp 3,9 juta setiap semester (6 bulan sekali).

Kemudian, biaya lain-lain seperti listrik Rp 25 ribu, perawatan asrama Rp 250 ribu, rincian perlengkapan kamar Rp 400 ribu hingga biaya seragam Rp 550 ribu sampai Rp 625 ribu, dan lain-lain.