Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Pengadilan Distrik Zurich menghukum empat bankir yang membantu teman dekat Presiden Rusia Vladimir Putin memindahkan jutaan franc (nama mata uang Swiss) melalui rekening bank Swiss.
Dikutip dari Al Jazeera, para eksekutif - tiga orang Rusia dan seorang warga negara Swiss - membantu Roldugin, ayah baptis putri tertua Putin, Maria, menyetor jutaan franc di rekening bank Swiss antara 2014 dan 2016.
Mereka dinilai gagal melakukan uji tuntas dalam transaksi keuangan.
Pemerintah Swiss menyatakan, kelompok itu bersalah karena membantu Sergei Roldugin, pemain cello konser yang dijuluki "dompet Putin".
Orang-orang itu, yang tidak dapat diidentifikasi di bawah pembatasan pelaporan Swiss.
Empat individu tersebut, dinyatakan bersalah pada sidang di Pengadilan Distrik Zurich dan diberi denda sebesar 741.000 franc Swiss ($809.040,29), ditangguhkan selama dua tahun.
Baca juga: Presiden Rusia Vladimir Putin Umumkan Kesepakatan untuk Menempatkan Senjata Nuklir di Belarus
Reuters melaporkan, di Swiss, bank wajib menolak atau memutuskan hubungan bisnis jika ada keraguan tentang identitas pihak yang melakukan kontrak.
"Para bankir membantu Roldugin mengoperasikan dua rekening di Gazprombank di Zurich, di mana jutaan franc mengalir, tanpa melakukan pemeriksaan yang memadai," kata pengadilan.
Ajukan banding
Seorang juru bicara Gazprombank, tempat keempat eksekutif itu bekerja, menggambarkan keputusan itu sebagai "hari yang kelam".
Ia menambahkan, bahwa semua bankir akan mengajukan banding.
Hakim Sebastian Aeppli mengatakan, tidak mungkin menentukan pemilik sebenarnya dari dana bermasalah ini.
Baca juga: Dmitry Medvedev: Jika ICC Tangkap Vladimir Putin, Rusia akan Deklarasikan Perang
Tetapi, hakim menilai para bankir telah gagal dalam tugasnya untuk melakukan uji tuntas dan pemeriksaan.
“Telah terbukti tanpa keraguan bahwa Roldugin tidak bisa menjadi pemilik manfaat,” kata Aeppli.
Mencari tahu asal-usul uang
Gazprombank telah bertanya kepada Roldugin tentang asal-usul uang tersebut pada musim semi 2016, tetapi tidak mendapat jawaban, kata hakim.
Bank akhirnya menutup rekening pada September 2016.
Baru pada Februari 2022, Roldugin mengatakan, ia adalah pemiliknya, namun tetap tidak memberikan dokumen yang diminta pada 2016.
Red Flags
Investigasi lebih lanjut seharusnya dilakukan karena jumlah aset yang terlibat, lebih dari 10 juta franc Swiss, kata hakim.
"Para bankir seharusnya bertanya apakah informasi yang diberikan tentang asal aset itu masuk akal," tambahnya.
Baca juga: Presiden Vladimir Putin: Negara-negara Afrika adalah Prioritas Kerja Sama Rusia
Red flags lainnya, seperti situasi politik di Rusia, penggunaan perantara, akun lepas pantai dan perantara diabaikan, kata hakim.
“Harus dipertimbangkan bahwa jutaan dana masuk ke rekening,” kata Hakim Aeppli.
“Ini terjadi pada saat AS telah mengumumkan tindakan terhadap Rusia.”
Jaksa Jan Hoffmann mengatakan, ia menyambut keputusan pengadilan.
“Ini adalah tanda penting bahwa penegakan hukum terhadap pencucian uang harus dihormati,” katanya, Kamis.
"Jumlah sekitar 30 juta franc Swiss ($31,84 juta) terlibat dalam kasus ini," kata Hoffmann pada sidang sebelumnya.
Ini terjadi meskipun musisi, yang muncul dalam daftar orang Rusia yang dikenai sanksi di Swiss, tidak terdaftar sebagai pengusaha.
Baca juga: Profil Karim Khan, Jaksa ICC yang Diselidiki Rusia, Buntut Rilis Surat Penangkapan Vladimir Putin
Sanksi dari Barat setelah operasi militer khusus Rusia
Roldugin termasuk di antara anggota lingkaran dalam Putin yang mendapat sanksi dari Barat, termasuk Swiss, setelah Rusia menginvasi Ukraina pada 2022.
Putin di masa lalu menggambarkan Roldugin sebagai seorang teman, seorang musisi brilian dan dermawan, yang dengan jujur mendapatkan sejumlah uang dari saham minoritas di sebuah perusahaan Rusia.
Kremlin sebelumnya menolak anggapan bahwa dana Roldugin terkait pemimpin Rusia sebagai "Putinofobia" anti-Rusia, dengan mengatakan bahwa keuangan Putin adalah masalah catatan publik.
Pembela berpendapat, tidak ada alasan untuk meragukan bahwa Roldugin adalah pemilik sebenarnya dari akun tersebut, dan "masuk akal" bahwa Roldugin kaya karena dia adalah teman Putin.
"Sergei Roldugin bukan sembarang pemain cello dan konduktor, tetapi juga favorit Kremlin yang jelas memiliki akses ke kemungkinan pembiayaan khusus yang memungkinkannya mengumpulkan kekayaan besar," kata pembela, menurut pengarahan pra-sidang, dikutip dari CNN.
(Tribunnews.com/Andari Wulan Nugrahani)